обратная связь
Отмывание денег, полученных преступным путем
Правила оформления заказов на выполнение следующих видов работ:
- Диплом (ВКР);
- Дипломная работа;
- Диплом МВА;
- Дипломный проект;
- Реферат;
- Курсовая работа;
- Отчет по учебно-ознакомительной практике;
- Отчет по производственной практике;
- Отчет по преддипломной практике;
- Отчет по практике;
- Другие типы работ.
Для оформления заказа на выполнение одного из видов работ по выбранной теме:
Отмывание денег, полученных преступным путем
необходимо пройти несколько этапов:
На первом этапе необходимо заполнить заявку по установленной форме и отправить ее на рассмотрение в службу приема и обработки заказов. Далее в течение 1-2 рабочих дней на Ваш E-mail будет отправлена информация о стоимости и сроках выполнения. Также в письме будут озвучены правила закрепления заказа и прикреплены реквизиты компании. Если у Вас срочный заказ, Вы можете позвонить нашим менеджерам и попросить рассмотреть заявку в режиме реального времени.
После получения письма от нашей компании, необходимо закрепить заказ, а именно внести авансовый платеж 30%, 50% или 100% (в зависимости от вида работы, объема и сроков выполнения) по полученным реквизитам и сообщить на наш E-mail об оплате. В письме необходимо указать: номер заявки, по которому осуществлен платеж, сумму к зачислению без комиссии, дату и время платежа, способ оплаты и ФИО плательщика. При оплате через банковские организации необходимо отсканировать или сфотографировать квитанцию со штампом банка и приложить к письму. После получения квитанции исполнители работ приступят к выполнению, не дожидаясь зачисления платежа.
Затем заказ поступает в работу: формируется план, основные главы и параграфы, подбирается необходимая литература и практический материал для выполнения проекта.
При наступлении сроков выполнения заказов, Вы можете уточнить у менеджеров о готовности работы по контактным телефонам или по E-mail. Для региональных заказчиков при завершении работы на E-mail высылается краткая ознакомительная версия работы. Далее после окончательного расчета и отправки уведомления об оплате отправляется полная версия. Окончательный расчет следует производить по реквизитам, приложенным к письму с ознакомительной версией работы. Вы также можете получить готовый заказ в московском офисе в электронном виде и на бумажном носителе. При необходимости сотрудники компании могут произвести корректировку работы после проверки ее научным руководителем. Доработки, не противоречащие первоначальным требованиям, производятся бесплатно. Заявки на доработку принимаются в письменном виде, по электронной почте.
Выбрать вариант оплаты наших услуг Вы можете здесь. Посмотреть примерную стоимость услуг Вы можете на странице Прайс-лист.
Вы искали: Отмывание денег, полученных преступным путем
Уголовная ответственностьУголовная ответственность из всех видов носит самый строгий характер (ее меры применяются в отношении лиц, совершивших наиболее общественно опасные деяния) и может быть установлена только Уголовным кодексом РФ (УК РФ), который признает преступными следующие правонарушения, связанные с нарушением законодательства о природоресурсных платежах:
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц (ст. 198);
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций (ст. 199);
легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174);
легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1).
В соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные:
п. 1 ст. 174, п. 1 ст. 174.1, п. 1 ст. 198 и п. 1 ст. 199 УК РФ, - небольшой тяжести;
п. 2 ст. 174, п. 2 ст. 174.1, п. 2 ст. 198 УК РФ, - средней тяжести;
п. 3 и 4 ст. 174, п. 3 ст. ...7.0359206199646
Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80 - х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги (1). Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег – процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение" (2).
В международном праве определение легализации ("отмывания") доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран.
Согласно ст. 3 Конвенции, под легализацией ("отмыванием") доходов о...5.17782735824585
Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем
Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются. Прежде, чем привести описание основных стадий процесса легализации, рассмотрим одну из выявленных документированных схем отмывания.
Журнал "Бизнес Уикли" со ссылкой на Министерство юстиции США привел схему обращения наркодоходов в Калифорнии в течение одного дня. Процесс стартует с улиц Лос-Анджелеса и финиширует в Колумбии с промежуточными финишами в банках Калифорнии, Нью-Йорка и Монтевидео (подробнее).
Модели отмывания криминальных фондов денежных средств
Трехфазовая модель. Она является наиболее распространенной и предполагает выделение в едином процессе легализации следующих стадий: размещение (рlасеment), расслоение (layering) и интеграция (integration). Указанные три стадии могут осуществляться одновременно или частично накладываться друг на друга. Это зависит от имеющегося механизма ле...4.52655029296875
Общая характеристика преступлений в сфере экономики
Раздел VIII УК РФ включает общественно опасные деяния, посягающие на экономику Российской Федерации. При этом включенные в данный раздел посягательства на экономические отношения могут причинять существенный вред экономике России в целом, субъектам Российской Федерации, отдельным городам, районам, территориям. Такой вред может причиняться различным отраслям (сферам) экономики, предприятиям и организациям государственной, муниципальной, частной, акционерной собственности. Преступления, посягающие на экономику, существенным образом посягают на материальные интересы граждан, интересы собственности объединений граждан, интересы экономической безопасности государства. Большая часть (свыше 60%) совершаемых преступлений имеет корыстный мотив. В этой связи эффективное противодействие преступлениям в сфере экономики является важным средством обеспечения правопорядка в стране.
В данный раздел вошли гл. 21 "Преступления против собственности", гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельн...4.3864312171936035
Похожие темы:
- Отмывание денег, полученных преступным путем
- Организация противодействия легализации доходов, полученных преступным путем на примере конкретного федерального округа
- Организация противодействия легализации доходов, полученных преступным путем на примере конкретного субъекта Российской Федерации (области, края, республики)
- Уголовно-правовые средства борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
- Отмывание денег транснациональный характер
- Отмывание денег в международном уголовном праве
- Стоимость денег. Цена денег как капитала: стоимость сбережения денег и процент. Определение валюты, её предназначение, сфера использования
- Современное состояние борьбы с легализацией имущества, приобретённого преступным путём
- Теории денег и их эволюция Спрос и предложение денег в краткосрочном и долгосрочном периодах
- Теории денег и их эволюция. Спрос и предложение денег в краткосрочном и долгосрочном периодах
- Функции денег как система, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Способы измерения денег
- Функции денег как система, их взаимосвязь и взаимообусловленность Способы измерения денег
- Виды кредитных денег, их характеристика. Особенности электронных денег
- Эволюция денег и природа современных кредитно-бумажных денег
- Теория денег. Сущность, функции и эволюция денег
Готовые дипломные работы со скидкой 70%
- Сущность и функции налогов. Основные принципы налогообложения Налогообложение, налоги
- Цели, функции и инструменты таможенной политики Таможенная политика, особенности функций и инструментов таможенной политики
- Источники финансового права РФ: эволюция и перспективы развития Финансовое право РФ, особенности эволюции и развития финансового права
Дипломные работы, отчеты по практике, курсовые, выполненные специалистами Компании PROF EDUCATION":
Отчет экономиста финансиста: Финансовые риски коммерческой организации и методы управлениями ими
ВВЕДЕНИЕ
Цель прохождения практики – закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения экономической дисциплины «Финансы и кредит», а также приобретение опыта и практических навыков самостоятельной работы по выбранной специальности.
При прохождении практики решались следующие задачи:
- изучены особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его структуры, цели и принципы функционирования;
- охарактеризованы финансовые риски в деятельности ООО «Би Ай Поинт»;
- рассмотрены источники информации для анализа финансовых рисков ООО «Би Ай Поинт»;
- дана характеристика применяемого в ООО «Би Ай Поинт» программного обеспечения для сбора, формирования и обработки экономической информации;
- проанализированы основные экономические показатели деятельности ООО «Би Ай Поинт»;
- проведен анализ системы управления финансовыми рисками ООО «Би Ай Поинт»;
- по итогам прохождения практики предложены мероприятия, направленные на снижение финансовых рисков ООО «Би Ай Поинт».
Таким образом, во время прохождения практики был изучен широкий круг вопросов, касающихся финансово- хозяйственной деятельности предприятия, организации системы управления финансовыми рисками.
Местом прохождения практики являлось Общество с ограниченной ответственностью «Би Ай П
